সুইস ব্যাংকে অর্থ পাচারকারীর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলো সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষ

সিঙ্গাপুরের পুলিশ একটি বড় ‘মানি লন্ডারিং’ অভিযানের তদন্ত করছে যে মামলায় অভিযুক্ত দশ বিদেশি সন্দেহভাজনের মধ্যে একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১২৫ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার (৯১.৭৯ মিলিয়ন ডলার) জব্দ করা হয়েছে। (১ ডলার= ১.৩৬১৮ সিঙ্গাপুর ডলার) মঙ্গলবার হাইকোর্টে পেশ করা পুলিশের হলফনামা অনুসারে ক্রেডিট সুইস সিঙ্গাপুর এবং ব্যাংক জুলিয়াস বেয়ারে তুর্কি নাগরিক ভ্যাং শুইমিং-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৯২ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার এবং ৩৩ মিলিয়ন ডলার জব্দ করা হয়েছে।

প্রসিকিউটরদের মতে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা জব্দ করা সম্পদের মোট মূল্য এখন দাঁড়িয়েছে ১.৮ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার সপ্তাহ আগে একযোগে অভিযানে ১ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার জব্দ করা হয়েছিল। হলফনামায় বলা হয়েছে, তদন্তকারীরা এখনও আরও পাঁচটি বেনামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। ক্রেডিট সুইস মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। ব্যাংক জুলিয়াস বেয়ারও এ বিষয়ে মুখ খোলেনি। বাজেয়াপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে সোনার বার, ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ, গয়না, সম্পত্তি এবং বিলাসবহুল গাড়ি। মানি লন্ডারিং অপারেশনের এই ব্যাপকতা ধনী এশিয়ানদের আর্থিক কেন্দ্রকে (wealthy Asian financial hub) হতবাক করেছে এবং এর আর্থিক ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। 

একটি রাষ্ট্রীয় আদালত বুধবার অভিযুক্ত দুই বিদেশি ওয়াং বাওসেন এবং সু বাওলিনের জামিন অস্বীকার করেছে। অন্যদের একটি ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, তবে আইনজীবীদের সাথে কথা বলার জন্য আরও সময় প্রয়োজন হওয়ায় তারা রিমান্ডে ছিলেন। এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের পাশাপাশি বেআইনি অর্থের মালিকানা সংক্রান্ত একটি নতুন অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছে।

সূত্র : রয়টার্স